Глава 4. Обязанности и права органов финансовых расследований, работников органов финансовых расследований

ГЛАВА 4
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ, РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Статья 11. Обязанности органов финансовых расследований

Органы финансовых расследований в целях выполнения возложенных на них задач в пределах своей компетенции обязаны:

• принимать необходимые меры по защите интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, прав и законных интересов граждан и организаций в экономической сфере;
• принимать меры общей и индивидуальной профилактики преступлений и административных правонарушений, предусмотренные законодательными актами;
• выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, принимать меры по возмещению причиненного вреда;
• принимать и регистрировать поступающие заявления, сообщения и иную информацию о преступлениях, административных правонарушениях и осуществлять в установленном порядке их проверку;
• осуществлять в соответствии с законодательными актами предварительное следствие и дознание по уголовным делам, ведение административного процесса;
• принимать участие в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, в том числе во взаимодействии с другими государственными органами и иными организациями;
• осуществлять сбор и анализ информации о состоянии преступности в экономической сфере;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами.

Статья 12. Обязанности работников органов финансовых расследований

Работник органов финансовых расследований выполняет обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами, в пределах своей компетенции в соответствии с занимаемой должностью.

Работник органов финансовых расследований на всей территории Республики Беларусь независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени в случае обращения к нему должностных лиц, других граждан с заявлением или сообщением о преступлении, административном правонарушении либо в случае непосредственного их выявления обязан принять возможные меры по пресечению преступления, административного правонарушения, установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, административное правонарушение, выявлению очевидцев преступления, административного правонарушения, охране места происшествия.

Работник органов финансовых расследований во всех случаях ограничения прав гражданина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

Статья 13. Права органов финансовых расследований

Органам финансовых расследований в целях выполнения возложенных на них задач в пределах их компетенции предоставляется право:

• осуществлять оперативно-розыскную деятельность;
• в установленном порядке безвозмездно пользоваться банками данных государственных органов и иных государственных организаций, использовать радиочастотный спектр;
• проводить проверки (ревизии) деятельности государственных органов, других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иных граждан;
• привлекать к участию в проверках (ревизиях) в установленном порядке должностных лиц иных правоохранительных, контролирующих органов, а также специалистов (экспертов) других государственных органов и иных организаций;
• требовать и получать от должностных лиц и других граждан необходимые сведения (документы) и объяснения, относящиеся к проверяемой деятельности, назначать проведение инвентаризаций имущества, опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
• получать от Национального банка Республики Беларусь, иных банков и небанковских кредитно-финансовых организаций отчетную, бухгалтерскую и статистическую информацию, сведения о банковских операциях, состоянии счетов, а также справки и копии документов по банковским операциям и расчетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных граждан по находящимся в производстве органов финансовых расследований материалам и уголовным делам, делам об административных правонарушениях;
• выносить обязательные для исполнения решения о приостановлении операций по счетам в банке или небанковской кредитно-финансовой организации в случае представления документов, содержащих недостоверную информацию о деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо непредставления (отказа в представлении) для проведения проверочных мероприятий деклараций и (или) документов бухгалтерского и (или) налогового учета, специальных разрешений (лицензий), иных документов (сведений), связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, а также выявления фактов неуплаты или неполной уплаты суммы налога, сбора (пошлины) либо получения средств от занятия запрещенной деятельностью или от осуществления деятельности без соответствующего специального разрешения (лицензии), когда его получение обязательно, а также от предпринимательской деятельности, осуществляемой без государственной регистрации. Решение о приостановлении операций по счетам в банке или небанковской кредитно-финансовой организации принимает начальник органа финансовых расследований или его заместитель;
• налагать арест на часть либо на все имущество граждан и юридических лиц в случае невыполнения ими обязанностей по уплате налогов и других обязательных платежей, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательными актами не может быть обращено взыскание;
• требовать в установленном порядке от граждан представления деклараций о доходах и имуществе и проводить проверку полноты и достоверности сведений, указанных в этих декларациях;
• выносить в установленном порядке решения о взыскании налогов и других обязательных платежей в бюджет с последующей передачей этих решений в налоговые органы для исполнения;
• выносить предписания об устранении в установленные органами финансовых расследований сроки выявленных нарушений;
• в случае нарушения законодательства вносить в органы управления соответствующих организаций предложения о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности;
• вносить в установленном порядке лицензирующим органам представления об аннулировании (приостановлении действия) специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности;
• отменять не соответствующие законодательству решения нижестоящих органов финансовых расследований;
• поощрять граждан, внесших значительный вклад в оказание помощи органам финансовых расследований.

Органам финансовых расследований в соответствии с законом предоставляется право задерживать и доставлять в места содержания под стражей, иные предназначенные для содержания лиц помещения подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, а также лиц, в отношении которых ведется административный процесс.

Органам финансовых расследований предоставляются также другие права в соответствии с законодательными актами.

Действие части второй настоящей статьи не распространяется на граждан, которые в соответствии с международными договорами Республики Беларусь пользуются дипломатическим иммунитетом.

Статья 14. Права работников органов финансовых расследований

Работники органов финансовых расследований в целях выполнения задач, возложенных на органы финансовых расследований, в пределах своей компетенции имеют право:

• проверять у граждан при подозрении в совершении ими преступлений, административных правонарушений документы, удостоверяющие их личность, а также документы, необходимые для проверки соблюдения ими правил, контроль за выполнением которых возложен на органы финансовых расследований;
• производить личный обыск лиц, задержанных на основании и в порядке, установленных законом, досмотр находящихся при них вещей и транспортных средств;
• проводить с целью выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений проверку бухгалтерских и других документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов иных граждан;
• изымать документы, предметы и вещи, которые могут являться вещественными доказательствами, в установленном порядке производить отбор образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции и направлять их на экспертизу;
• проводить контрольные закупки товарно-материальных ценностей, контрольное оформление заказов на выполнение работ (оказание услуг);
• вызывать граждан по находящимся в производстве органов финансовых расследований материалам и уголовным делам, делам об административных правонарушениях;
• в порядке, установленном законодательными актами, входить беспрепятственно, при необходимости – с повреждением запирающих устройств и других предметов в любое время суток в жилые помещения и иные законные владения граждан, помещения и иные объекты организаций и осматривать их при преследовании подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление либо находится подозреваемый (обвиняемый), скрывшийся от органа, ведущего уголовный процесс;
• использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие организациям или гражданам, для выполнения неотложных служебных обязанностей, связанных с преследованием подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, при принятии надлежащих мер по обеспечению безопасности водителя и пассажиров транспортного средства, а также использовать при необходимости в служебных целях средства связи, принадлежащие организациям или гражданам. Расходы, связанные с предоставлением транспортного средства, средства связи, по требованию их собственника (владельца) возмещаются в порядке, установленном законодательством;
• производить в установленном порядке фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, лиц, в отношении которых ведется административный процесс, а также лиц, состоящих на профилактическом учете;
• хранить, носить, применять и использовать оружие, применять физическую силу, специальные средства в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами.

Работникам органов финансовых расследований предоставляются также другие права в соответствии с законодательными актами.

Действие абзацев третьего, пятого, восьмого и девятого части первой настоящей статьи не распространяется на организации и граждан, которые в соответствии с международными договорами Республики Беларусь пользуются дипломатическим иммунитетом.